| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
341264 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20220318 pory50 |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 135 ## - |
|---|
| -- |
u |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
How to combat the "money mule" phenomeno |
| Primeira menção de responsabilidade |
Attila Sisák |
| 210 ## - |
|---|
| -- |
[s.d.] |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Como combater o fenómeno dinheiro burro. É vital que todo o processo deve ser realizado dentro do prazo de suspensão da operação suspeita, que difere de país para país. Portanto, é essencial que as autoridades competentes estejam cientes das disposições nacionais na matéria em diferentes Mss, que estabeleçam as regras para a suspensão de transações incomuns/suspeitas, que podem estar relacionados com ML de TF (presumivelmente regulamentado nas legislações nacionais AML / CFT). |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Título |
European Police Science and Research Bulletin. - Nº8 (summer 2013),p.41-43 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CIBERCRIME |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 666 ## - |
|---|
| -- |
0 |
| 920 ## - |
|---|
| -- |
n |
| 921 ## - |
|---|
| -- |
a |
| 932 ## - |
|---|
| -- |
d |
| 935 ## - |
|---|
| -- |
k |
| 936 ## - |
|---|
| -- |
y |
| 937 ## - |
|---|
| -- |
0 |
| 938 ## - |
|---|
| -- |
ba |
| 999 ## - |
|---|
| -- |
n |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
IPJCCPP__11121_000000000000000 |
| -- |
2022-03-18 |
| -- |
2022-03-18 |
| -- |
0 |
