| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
340416 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20220318 pory50 |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Diamond and jewelry : industry crime |
| Primeira menção de responsabilidade |
Kelly Ross |
| 210 ## - |
|---|
| -- |
2007 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Os criminosos que enveredam pela lavagem de dinheiro e pelo financiamento de actividades criminosas através do tráfico de diamantes e joalharia, procuram explorar as fraquezas dos sistemas que regulam estas actividades. A facilidade de transporte e de ocultação de diamantes e jóias ilegalmente obtidas ou transaccionadas, assim como a sua difícil identificação quando recuperadas e a insuficiente preparaçao dos agentes da lei no seu reconhecimento, são factores que fazem desta actividade criminal um sector em expansão na indústria do crime. Aborda-se a necessidade da adopção de contramedidas proactivas, nomeadamente, no treino de agentes na identificação e na descrição de diamantes e joalharia e no encorajamento dos proprietários em fotografar e catalogar as suas jóias particulares. Conclui-se que o combate efectivo a esta criminalidade requer o envolvimento e a cooperação tanto das autoridades policiais como dos joalheiros e indústria joalheira. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Título |
FBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.76,nº2 (feb.2007),p.17-21 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DIAMANTES |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
JOALHARIA E OURIVESARIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
Ross, Kelly |
| 920 ## - |
|---|
| -- |
n |
| 921 ## - |
|---|
| -- |
a |
| 935 ## - |
|---|
| -- |
k |
| 936 ## - |
|---|
| -- |
y |
| 937 ## - |
|---|
| -- |
0 |
| 938 ## - |
|---|
| -- |
ba |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
IPJCCPP__11122_000000000000000 |
| -- |
2022-03-18 |
| -- |
2022-03-18 |
| -- |
0 |
