| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
340415 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20220318 pory50 |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Dealing with Hawala : informal financial centers in the ethnic community |
| Primeira menção de responsabilidade |
James Casey |
| 210 ## - |
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2007 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O conceito de Hawala compreende um tipo de sistemas de tranferência indirecta de valores e normalmente está integrada noutra actividade de comunidade como uma agência de viagens. Observa-se que Hawala não é sinónimo de lavagem de dinheiro de entre outras razões, por não se envolver em actividades criminais como o tráfico de droga ou o crime organizado. Contudo ficou provado que não financiou directamente os perpetradores dos ataques terroristas do "11 de Setembro", sabe-se também, que grandes quantidades de valores entraram e sairam do Afeganistão. Consta-se que o Hawala é utilizada não apenas para financiar ou manter actividades criminosas mas, também, no seio de muitas comunidades étnicas emigrantes a única via - embora ilegal - de fazer chegar valores e dinheiro para sustento de familiares que ficaram nos respectivos países de origem. Apresentam-se algumas técnicas de identificação e reconhecimento dos indivíduos dessas comunidades que actuam como corretores de Hawala. Conclui-se que o combate à Hawala não é demasiado complicado, mas requer a utilização de algumas técnicas específicas e o desenvolvimento de uma sólida rede de informação dentro das comunidades. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Título |
FBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.76,nº2 (feb.2007),p.10-14 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
Casey, James |
| 920 ## - |
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n |
| 921 ## - |
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a |
| 935 ## - |
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k |
| 936 ## - |
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y |
| 937 ## - |
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| 938 ## - |
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ba |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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IPJCCPP__11122_000000000000000 |
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2022-03-18 |
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2022-03-18 |
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