Les stratégies de blanchiment international de capitaux / Ludovic Floret
In: Les Cahiers de la Sécurité Intérieure. - Nº19 (première trimestre 1995),p.46-55Idioma: Francês.Publicação: Paris, 1995Assunto: BANCA VIRTUAL | OPERAÇÕES BANCÁRIAS | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Resumo: Este estudo começa por definir o que é branqueamento de capitais, refere a tipologia das técnicas utilizadas e estratégias de adaptação para as optimizar. Desde os finais dos anos oitenta que se assiste a uma intensificação do fenómeno do branqueamento e consequentemente a um aumento de textos legislativos ou regulamentares desta actividade.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCPP.11105 (Browse shelf) | Available |
Este estudo começa por definir o que é branqueamento de capitais, refere a tipologia das técnicas utilizadas e estratégias de adaptação para as optimizar. Desde os finais dos anos oitenta que se assiste a uma intensificação do fenómeno do branqueamento e consequentemente a um aumento de textos legislativos ou regulamentares desta actividade.
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