| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
339038 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20220318 pory50 |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Les stratégies de blanchiment international de capitaux |
| Primeira menção de responsabilidade |
Ludovic Floret |
| 210 ## - |
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Paris |
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1995 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Este estudo começa por definir o que é branqueamento de capitais, refere a tipologia das técnicas utilizadas e estratégias de adaptação para as optimizar. Desde os finais dos anos oitenta que se assiste a uma intensificação do fenómeno do branqueamento e consequentemente a um aumento de textos legislativos ou regulamentares desta actividade. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Título |
Les Cahiers de la Sécurité Intérieure. - Nº19 (première trimestre 1995),p.46-55 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BANCA VIRTUAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
OPERAÇÕES BANCÁRIAS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
Floret, Ludovic |
| 920 ## - |
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n |
| 921 ## - |
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a |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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0 |
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IPJCCPP__11105_000000000000000 |
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2022-03-18 |
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2022-03-18 |
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