La lutte contre le blanchiment de l'argent / L.Van Outrive
In: Déviance et société. - Vol.19 (déc.1995),p.371-377Idioma: Francês.Publicação: , 1995Assunto: SEGREDO BANCÁRIO | OFF-SHORE | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Resumo: TRACFIN. Apresenta alternativas para controlo da situação a nível internacional que vão desde a melhoria na eficácia das forças policiais, à intervenção, nos sectores produtivos e circuitos económicos dos países produtores de droga.Refere a situação do branqueamento de capitais a nível internacional com indicação de instituições que cooperam na investigação deste tipo de crime: GAFI, FOPAC, IOSCO, TREVI, CELAD,| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCPP.11110 (Browse shelf) | Available |
TRACFIN. Apresenta alternativas para controlo da situação a nível internacional que vão desde a melhoria na eficácia das forças policiais, à intervenção, nos sectores produtivos e circuitos económicos dos países produtores de droga.Refere a situação do branqueamento de capitais a nível internacional com indicação de instituições que cooperam na investigação deste tipo de crime: GAFI, FOPAC, IOSCO, TREVI, CELAD,
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