| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
338907 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20220318 pory50 |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
La lutte contre le blanchiment de l'argent |
| Primeira menção de responsabilidade |
L.Van Outrive |
| 210 ## - |
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1995 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
TRACFIN. Apresenta alternativas para controlo da situação a nível internacional que vão desde a melhoria na eficácia das forças policiais, à intervenção, nos sectores produtivos e circuitos económicos dos países produtores de droga.Refere a situação do branqueamento de capitais a nível internacional com indicação de instituições que cooperam na investigação deste tipo de crime: GAFI, FOPAC, IOSCO, TREVI, CELAD, |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Título |
Déviance et société. - Vol.19 (déc.1995),p.371-377 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SEGREDO BANCÁRIO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
OFF-SHORE |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
Van Outrive, L. |
| 920 ## - |
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n |
| 921 ## - |
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a |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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0 |
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IPJCCPP__11110_000000000000000 |
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2022-03-18 |
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2022-03-18 |
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