Les mécanismes de traitement de l' information financière en matière de blanchiment de l'argent
In: Revue de Droit Pénal et de Criminologie. - A.76, nº11 (nov.1996),p.1013-1062Idioma: Francês.Publicação: , 1996Assunto: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Resumo: Coloca a necessidade de criar um organismo internacional para o tratamento da informação financeira que assegure eficazmente a cooperação internacional. Descreve alguns organismos especializados no tratamento de informações financeiras: NTIF, FINCEN, AUSTRAC, NICIS, FOPC, GAFI.Refere a necessidade de utilizar instrumentos de registo das transferências ou outras movimentações de fundos e colaca a questão do tratamento desta informação. Descreve três aspectos fundamentais para a edificação de medidas de luta contra o branqueamento.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCPP.11182 (Browse shelf) | Available |
Coloca a necessidade de criar um organismo internacional para o tratamento da informação financeira que assegure eficazmente a cooperação internacional. Descreve alguns organismos especializados no tratamento de informações financeiras: NTIF, FINCEN, AUSTRAC, NICIS, FOPC, GAFI.Refere a necessidade de utilizar instrumentos de registo das transferências ou outras movimentações de fundos e colaca a questão do tratamento desta informação. Descreve três aspectos fundamentais para a edificação de medidas de luta contra o branqueamento.
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