| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
338072 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20220318 pory50 |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Les mécanismes de traitement de l' information financière en matière de blanchiment de l'argent |
| 210 ## - |
|---|
| -- |
1996 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Coloca a necessidade de criar um organismo internacional para o tratamento da informação financeira que assegure eficazmente a cooperação internacional. Descreve alguns organismos especializados no tratamento de informações financeiras: NTIF, FINCEN, AUSTRAC, NICIS, FOPC, GAFI.Refere a necessidade de utilizar instrumentos de registo das transferências ou outras movimentações de fundos e colaca a questão do tratamento desta informação. Descreve três aspectos fundamentais para a edificação de medidas de luta contra o branqueamento. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Título |
Revue de Droit Pénal et de Criminologie. - A.76, nº11 (nov.1996),p.1013-1062 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
Thony, Jean - François |
| 920 ## - |
|---|
| -- |
n |
| 921 ## - |
|---|
| -- |
a |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
IPJCCPP__11182_000000000000000 |
| -- |
2022-03-18 |
| -- |
2022-03-18 |
| -- |
0 |
