| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376889 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20171130u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Proceeds of crime training |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
bringing it up to date |
| Primeira menção de responsabilidade |
David Chave |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 130 KB em formato PDF (13 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
É feita uma abordagem às limitações da formação ministrada a investigadores financeiros acreditados, a funcionários de polícia, a magistrados e ao “Crown Prosecution Service” no âmbito do “Proceeds of Crime act 2002”, branqueamento de capitais, investigação de criminalidade financeira e recuperação de bens. Destaca-se o facto da formação a investigadores financeiros não ter progredido desde a implementação do “Proceeds of Crime act 2002”, limitando-se a uma utilização dos poderes concedidos aos investigadores dentro do Ato, ignorando a diversidade dos papéis para os quais um investigador financeiro acreditado pode ser utilizado, bem como a mudança do rosto da criminalidade em geral, e em particular, da fraude e branqueamento de capitais e as implicações criminais subjacentes. A formação do ““Crown Prosecution Service” e dos magistrados não é adequada, os advogados e juízes com experiência nesta área são insuficientes. Em jeito de conclusão, o autor fornece algumas sugestões/recomendações com vista a uma melhoria deste tipo de formação. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2017 |
| Número do volume |
Vol. 24, n. 3 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 437-448 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FORMAÇÃO DE PESSOAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
METODOLOGIAS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
CHAVE |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
David |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_283_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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