| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
374907 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20120710u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Operações de conversão ou transferência de vantagens e o financiamento do terrorismo |
| Primeira menção de responsabilidade |
Carlos Sarmento |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
(*). Resumo inserto no artigo. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A otimização da economia e os impulsos financeiros que lhe estão adjacentes, para além dos discursos de circunstância ou oratórias mais ou menos convincentes, merecem especial atenção quando o quadro criminógeno não os favorece e lhe barra o seu livre crescimento. A inforrnalidade que os envolve vai-se potenciando e, com isso, contribui para que o quadro citado se determine e torne quase impenetrável o seu cerne. A investigação criminal que se prende com o crime organizado, especialmente quando consigo concorre a vertente económica e financeira, debate-se com dificuldades técnico-táticas que devem merecer especial atenção, por parte do decisor político. O profissionalísmo e a inerente qualidade de trabalho do investigador criminal, em áreas tão sensíveis como o branqueamento (B) e o financiamento do terrorismo (FT), não se bastam com uma licenciarura adequada e com um curso de investigação criminal. É-lhe exigida constante especialização e um reencontro otimizado com os diferentes operadores do mercado. O balanço da atividade criminógena não se pode quedar por dados (números) sociológicos: processos, condenações, presos e vítimas. Deve assumir relevo a questão que se prende com a recuperação de ativos e a sua (boa) gestão. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Lisboa |
| Data de publicação |
Junho 2012 |
| Número do volume |
Nº 3 |
| Título |
Investigação Criminal |
| ISSN |
1647-9300 |
| Descrição física |
p. 168-191 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
SARMENTO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Carlos |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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