| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
374558 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20110824u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Risk-based approach for designing enterprise-wide AML information system solution |
| Primeira menção de responsabilidade |
Lishan Ai, Jun Tang |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
(*). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Neste trabalho pretende-se explicar os elementos-chave e as definições associadas aos sistemas de informação anti-branqueamento de capitais (AML - "anti-money laundering") das instituições financeiras na China, bem como discutir a teoria e a técnica da sua implementação. Define-se os problemas do depósito defensivo nos relatórios de transacções suspeitas, propõe-se práticas anti-branqueamento de capitais a partir do princípio objectivo normalizado e do princípio de avaliação subjectiva e disponibiliza-se uma descrição detalhada de uma solução AML empresarial. Constata-se que a abordagem AML regulada e a monitorização do princípio objectivo normalizado levaram a inúmeros problemas práticos, ressaltando uma relevante tendência de reforma no sentido de substituir o princípio objectivo normalizado por um processo de avaliação de risco abrangente considerando a realidade empresarial em questão. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Bingley |
| Data de publicação |
2011 |
| Número do volume |
Vol. 18, nº 3 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 268-276 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CHINA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
AI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Lishan |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
TANG |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Jun |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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0 |
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PJ_32111_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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