| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
374070 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20091124u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Identifying and managing low money laundering risk |
| Informação de outro título |
perspectives on FATF's risk-based guidance |
| Primeira menção de responsabilidade |
Louis de Koker |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A análise às recomendações e orientações da "Financial Action Task Force" (FATF) para combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, visa determinar a abordagem de identificação e gestão de fornecedores, produtos e transacções financeiras de baixo risco. Na medida em que a ausência de uma clara definição de "risco" complica a identificação de produtos de baixo valor, a FATF disponibiliza um exemplo de matriz de risco que pode ser utilizada para identificar bancos de baixo risco. Contudo, este exemplo baseia-se em suposições e generalizações insustentáveis, identificando, ainda, certas transacções de baixo valor como sendo transacções de baixo risco. Faz-se uma reflexão sobre o papel do valor enquanto indicador de risco e conclui-se com sugestões para clarificar a estrutura conceptual. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Bingley |
| Data de publicação |
2009 |
| Número do volume |
Vol. 16, nº 4 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 334-352 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
KOKER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Louis de |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_30511_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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