| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
373682 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20081001u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Commercial corruption and money laundering |
| Informação de outro título |
a preliminary analysis |
| Primeira menção de responsabilidade |
David Chaikin |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Na medida em que a corrupção no sector privado e a relação desta com o branqueamento de capitais constitui um tema pouco explorado, o presente artigo analisa a relação entre a corrupção de natureza comercial e o branqueamento de capitais, fenómenos que ocorrem, de um modo geral, conjuntamente e em que um potencia o outro. Considerando que o fenómeno da corrupção gera milhões de recursos financeiros que necessitam de ser dissimulados mediante processos de branqueamento de capitais e que a corrupção contribui, ao mesmo tempo, para o aumento da actividade do branqueamento de capitais através do pagamento de subornos a indivíduos responsáveis pelo funcionamento de sistemas AML (Anti-Money Laundering), o articulista, tendo por base documentos jurídicos primários (Convenção contra a Corrupção, recomendações da FATF, legislações nacionais, etc.), concluiu que este tipo de corrupção corresponde a uma séria ameaça à integridade dos sistemas AML, em especial na fase de investimento do ciclo do branqueamento de capitais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Bingley |
| Data de publicação |
2008 |
| Número do volume |
Vol. 15, nº 3 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 269-281 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CORRUPÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
CHAIKIN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
David |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_28986_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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