How does your agency identify its fraud priorities? (Record no. 373587)
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| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO | |
|---|---|
| Identificador do registo | 373587 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO | |
| Dados gerais de processamento | 20080718u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO | |
| Língua do texto, banda sonora, etc. | Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE | |
| Título próprio | How does your agency identify its fraud priorities? |
| Primeira menção de responsabilidade | Stephen Foster, Jonathan J. Rusch, Murray Taylor |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO | |
| Texto da nota | Subordinado à questão da identificação e definição das prioridades na luta contra a fraude, um painel composto por 3 especialistas (do Canadá, dos Estados Unidos e da Austrália), apresenta as respectivas linhas de orientação das políticas desenvolvidas e implementadas. O director do “RCMP Commercial Crime branch”, refere a existência de 27 unidades localizadas nas maiores cidades do Canadá, que respondem principalmente à fraude de maior dimensão, sendo que as prioridades estratégicas definidas pelo “RCMP Senior Management” incidem na integridade económica, no crime organizado, na juventude, no terrorismo e nas comunidades aborígenes, salientando que as tendências emergentes da fraude que representam maior perigo para o público são identificadas através de técnicas e métodos de avaliação de ameaças. Um dos intervenientes destaca que o “United States Department of Justice” identifica e implementa as prioridades anti-fraude, de três modos: pela adopção de um plano de gestão que visa assegurar a integridade do governo, salvaguardar e manter a confiança no mercado, reduzir o crime violento e organizado e combater a criminalidade transnacional, através de reuniões regulares das principais instituições e grupos especialmente criados para o combate a esta criminalidade, colocando em acção iniciativas proactivas especificamente direccionadas a determinados tipos de fraude, bem como operações dirigidas à criminalidade económica na Internet. O coordenador nacional da “Economic and Special Operations” da “Australian Federal Police” salienta o desenvolvimento do “Fraud Control and Anti Corruption Plan” 2007-2009, através do qual se pretende implementar as melhores práticas em todas as suas áreas funcionais, desenvolver um processo de avaliação de risco, identificar ameaças internas e externas e relacioná-las com as categorias definidas no “Commonwealth Fraud Control Guidelines”. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO | |
| Lugar de publicação | Ottawa |
| Data de publicação | 2008 |
| Número do volume | Vol. 70, n.º 1 |
| Título | Gazette |
| ISSN | 1196-6513 |
| Descrição física | p. 12-13 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | FRAUDE |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | CORRUPÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | POLÍTICA CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | POLÍTICA POLICIAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | COOPERAÇÃO POLICIAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | CANADÁ |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | ESTADOS UNIDOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | AUSTRÁLIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL | |
| Palavra de ordem | FOSTER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Stephen |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL | |
| Palavra de ordem | RUSCH |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Jonathan |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL | |
| Palavra de ordem | TAYLOR |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Murray |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares | |
| -- | 0 |
| -- | PJ_28763_000000000000000 |
| -- | 2022-06-06 |
| -- | 2022-06-06 |
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| Número interno Koha (auto-gerado) | Biblioteca de aquisição | Biblioteca de empréstimo | Cota | Tipo de documento |
|---|---|---|---|---|
| 401368 | Biblioteca da Polícia Judiciária | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ28763 | Analíticos de Periódicos |