| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
372342 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20050831u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
International initiatives against corruption and money laundering |
| Informação de outro título |
an overview |
| Primeira menção de responsabilidade |
Abdullahi Y. Shehu |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
(*) (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A natureza transnacional da corrupção e do branqueamento de capitais, os quais têm por base crimes como o terrorismo, o financiamento do terrorismo, o tráfico de droga, o tráfico de pessoas, bem como outras formas do crime organizado, levam a que se desenvolvam instrumentos destinados a combater estes fenómenos a nível global. Encontram-se, neste âmbito, as iniciativas das Nações Unidas através dos seus instrumentos legais, a saber: Convenção de 1988; Convenção de 2000; Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC); Convenção das Nações Unidas para a Abolição do Financiamento do Terrorismo; Programa Global contra o Branqueamento de Capitais (GPML); Programa Global contra a Corrupção (GPAC); Programa Global contra o Terrorismo (GPAT); Programa Global contra o Crime Organizado Transnacional (GPAT); Programa Global contra o Tráfico de Pessoas. De entre outras iniciativas, contam-se: as respostas desenvolvidas pelo World Bank e pelo International Monetary Fund; a acção da Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering; a Asia/Pacific Group (APG) on Money Laundering; a Inter-governmental Action Group against Money Laundering in West Africa; o Egmont Group; a Interpol; as iniciativas da OCDE; as declarações de Basileia; a Council of Europe Convention/Directive; a Europol; a African Union (AU) Convention on Preventing and Combating Corruption; a Transparency International e a Wolfsberg Initiative. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
March 2005 |
| Número do volume |
Vol. 12, nº 3 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 221-245 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CORRUPÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
SHEHU |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Abbullahi Y. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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