| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371451 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20031007u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
L'exploitation criminelle du clearing à des fins de blanchiment |
| Informação de outro título |
pistes de réflexion |
| Primeira menção de responsabilidade |
Michael Dantinne |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Definir a actividade das "sociétés de clearing" ou "chambres de compensation" (câmara de compensação), constitui uma tarefa difícil e perigosa, não só porque estas sociedades oferecem serviços múltiplos, como também porque existem diversos sub-grupos de sociedades deste tipo. A sua actividade é muitas vezes alvo de exploração criminosa e está associada ao branqueamento de capitais. Pelo seu funcionamento e pelas suas características, estas sociedades oferecem dois tipos de oportunidades aos criminosos que procuram o branqueamento de capitais. De entre as dificuldades verificadas na prevenção de tal tipo de crime, distinguem-se: uma área complexa de regulamentar, bem como provas difíceis de investigar; o estatuto bancário de que dispõe a maioria das sociedades "clearing"; meios técnicos de vigilância não orientados para a luta contra o branqueamento de capitais; ausência de controlo público relativamente às operações efectuadas por estas sociedades. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Louvain-la Neuve |
| Data de publicação |
Juillet-Août-Septembre 2002 |
| Número do volume |
V. 10, n. 36 |
| Título |
Agon |
| Descrição física |
p. 20-26 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MERCADO FINANCEIRO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
DANTINNE |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Michael |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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