| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
370609 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20021216u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Compliance and anti-money laundering regulation in France |
| Primeira menção de responsabilidade |
Geneviève Bardin |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A prevenção e a dissuasão da fraude financeira necessitam de um enquadramento legal apropriado e de um sistema forte de fiscalização e de regulamentação. Sendo o primeiro país a implementar as Recomendações do GAFI (FATF), de 2 de Fevereiro de 2000, a França promoveu recentemente a adopção de uma conduta mais rigorosa das regras e das práticas relativas às actividades financeiras. Além destas disposições legislativas, foi melhorado o papel atribuído às "compliance functions" (funções de concordância), bem como o do "compliance officer" dentro de cada instituição financeira. Neste âmbito, importa ressaltar no presente artigo, 3 itens, que se prendem com: luta contra o branqueamento de capitais e o seu impacto nas funções de concordância; papel desempenhado pelas autoridades de controlo no melhoramento da concordância; papel da concordância na luta contra as actividades fraudulentas. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
October 2002 |
| Número do volume |
Vol. 10, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 133-134 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RECOMENDAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRANÇA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BARDIN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Geneviève |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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