La Suisse et le contrôle du blanchiment d'argent (Record no. 369920)
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| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO | |
|---|---|
| Identificador do registo | 369920 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO | |
| Dados gerais de processamento | 20020226u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO | |
| Língua do texto, banda sonora, etc. | Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE | |
| Título próprio | La Suisse et le contrôle du blanchiment d'argent |
| Informação de outro título | la quadrature du cercle entre auto-régulations privées, contrôles administratifs et interventions pénales |
| Primeira menção de responsabilidade | Nicolas Queloz |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO | |
| Texto da nota | O branqueamento de capitais constitui o símbolo por excelência da criminalidade económica e financeira na Suiça. No sentido de proceder a um maior controlo deste tipo de actividade criminosa, os legisladores suíços têm vindo a preparar um conjunto de medidas, das quais se destacam, entrando em vigor em 1990, os artigos 305bis e 305ter do Código Penal suíço, sendo mais tarde, em 1994, completados pelo artigo 305ter, alínea 2. Posteriormente, em 1997, entrou em vigor a lei sobre o branqueamento de capitais, conhecida por LBA (Loi sur le blanchiment d'argent). A aplicação destas medidas é feita, quer por organismos privados, chamados também organismos de auto- regulação, quer por organismos públicos, quer ainda por órgãos judiciários. Para além dos limites impostos pelo princípio da auto-regulação, verifica-se ainda, no que toca aos mecanismos de controlo de branqueamento de capitais, um grande fosso entre a lei, como documento escrito, e a sua aplicação concreta no terreno financeiro. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO | |
| Lugar de publicação | Louvain-la Neuve |
| Data de publicação | Juillet-Août-Septembre 2001 |
| Número do volume | V.8,n.32 |
| Título | Agon |
| Descrição física | p.2-5 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | FRAUDE FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | LEGISLAÇÃO PENAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | SUÍÇA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL | |
| Palavra de ordem | QUELOZ |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Nicolas |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares | |
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| -- | 2022-06-06 |
| -- | 2022-06-06 |
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| Número interno Koha (auto-gerado) | Biblioteca de aquisição | Biblioteca de empréstimo | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 397701 | Biblioteca da Polícia Judiciária | Biblioteca da Polícia Judiciária | Analíticos de Periódicos |