| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
368673 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20001003u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The protection of offshore confidentiality |
| Informação de outro título |
policy implications and legal trends |
| Primeira menção de responsabilidade |
Rose-Marie B. Antoine |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O princípio da confidencialidade financeira nas actividades offshore é uma questão controversa no âmbito da legislação offshore. No presente artigo focam-se questões que se predem com esta actividade, nomeadamente: o abuso da confidencialidade; as fronteiras da confidencialidade offshore; o conceito de confidencialidade offshore e o princípio de Tournier; a justificação para a confidencialidade offshore; o crime e a confidencialidade; a erosão da confidencialidade offshore; métodos para obter informações; atitudes diferentes para com os delitos fiscais; esforços contra o crime empreendidos a nível internacional - assistência mútua; expedições de pesca; limites e potenciais dificuldades das iniciativas internacionais; a exigência para a criminalidade dupla e exclusões. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
August 1999 |
| Número do volume |
Vol. 7, nº 1 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 9-25 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONFIDENCIALIDADE |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ANTOINE |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Rose-Marie B. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_132_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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