| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
14986 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20010326c1998 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
La législation turque en matière de blanchiment de l'argent sale |
| Primeira menção de responsabilidade |
Umit Kocasakal |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Le blanchiment d'argent sale est un problème international.Après les années 90, de nombreux pays ont adopté des législations en la matière. Conformément à cette tendance, la Turquie a adopté un système répressif avec la loi du 13 novembre 1996 en même temps qu'un système préventif, avec le règlement 97/9523. Ainsi, les actes de blanchiment y sont punissables de manière précise, et leurs produits dorénavant confiscables. Ils ne s'agit pas d'un d'elit général de blanchiment, mais d'un délit lié à des infractions préalables, qui sont susceptibles de générer un profit. Par ailleurs, certains organismes financiers et personnes physiques et morales, sont tenus à des obligations telles que l'identification des clients, la déclaration de multiples types de transactions, et la conservation de certains documents. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Número do volume |
V.51,n.3 |
| Data de publicação |
Juil.-Sep. 1998 |
| Descrição física |
p.326-342 |
| Título |
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique |
| Lugar de publicação |
Genéve |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
DIREITO PENAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ORGANIZAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INFRACÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TURQUIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
KOCASAKAL |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Umit |
| 852 ## - LOCALIZAÇÃO E COTA |
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| Cota |
PP184 |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PP_184_000000000000000 |
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2021-12-17 |
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2021-12-17 |
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