PREVENTING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING
Preventing money laundering and terrorist financing : a practical guide for bank supervisors / Pierre-Laurent Chatain ... [et al.] . - Washington, DC : World Bank, 2009 . - 1 CD-ROM; 12 cm . - ISBN: 9780821379134
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS / BANCO / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / FINANCIAMENTO DO TERRORISMO / PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO / GUIA DE INFORMAÇÃO /