| 000 | 01183nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 395564 | ||
| 090 | _a395564 | ||
| 100 | _a20190829d2019 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aEstudo PBC-CFT _eprevenção ao branqueamento de capitais _ecombate ao financiamento do terrorismo 2018 _fpref. Mariana Raimundo, pref. Pedro Subtil |
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| 210 |
_aLisboa _cUIF-PJ ; EY _d2019 |
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| 215 |
_a61 p. _d30 cm |
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| 300 | _aEstudo composto por duas dimensões: 1) análise do estado do sistema preventivo do BC-FT; 2) análise das comunicações de operações suspeitas (COS) realizadas de 2012 a 2016.Existe versão digitalizada em formato PDF (11,5 MB). | ||
| 330 | _aGlossário. Introdução. 1. Sistema preventivo. 2. Comunicações à UIF-PJ. 3. IV Avaliação mútua do GAFI. 4. Conclusões. Anexos. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228 |
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| 606 |
_aMETODOLOGIAS _9341295 |
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| 955 | _xOferta | ||