| 000 | 01294nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 395450 | ||
| 090 | _a395450 | ||
| 100 | _a20190408d2018 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aOAP CFMLAR Criminal finances, money laundering and asset recovery _frel. José Alberto |
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| 210 |
_aLisboa _cUnidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ _d2018 |
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| 215 |
_a2, [1] p. anexos _d30 cm |
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| 300 | _aConfidencial. | ||
| 330 | _aRelatório de paricipação na reunião referente à OAP CFMLAR "Criminal finances, money laundering and asset recovery", organizada pela Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douaniéres (National Customs Intelligence & Investigations Directorate), que teve lugar em Ivry sur Seine, Paris, França, no dia 11 de dezembro de 2018, na qual foram apresentadas várias "Ações Operacionais" (AO), nomeadamente, relativas ao combate do branqueamento de capitais. | ||
| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aRECUPERAÇÃO DE ACTIVOS _920358 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 710 |
_aOAP CFMLAR MEETING _eParis _f2018 _9358937 |
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| 955 | _xOferta | ||