000			01677nam a2200241 4500
001			395358
010			_a9789049616601
090			_a395358
100			_a20190128d2018 y0pory50 ba
101			_aDut
200			_aFinanciel rechercheren _fGeert Delrue
210			_aBrugge _cVanden Broele _d2018
215			_a214 p. _d24 cm
330			_aInleiding. 1. Wat is financieel recherceheren? 1.1. Algemeen. 1.2. Actoren. 1.3. Structuur vem een financieel onderzoek. 1.4. Bronnen. 2. Natuurlijk person. 2.1. Algemene informative. 2.2. Banken. 2.3. Verzekeringsmaatschappijen. 2.4. Money remittance maatschappijen. 2.5. Federale Overheidsdienst Financiën – FOD Financiën. 2.6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – RSZ. 2.7. Relaties. 2.8. Huiszoeking. 2.9. Verhoor. 2.10. Netwerkoperatoren. 2.11. Synthese. 2.12. Checklist – financieel onderzoek – natuurlijk person. 3. Rechtspersoon. 3.1. Algemene informatie. 3.2. Banken. 3.3. Verzekeringsmaatschappijen. 3.4. Money remittance maatschappijen. 3.5. Federale Overheidsdienst Financiën – FOD Financiën. 3.6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 3.7. Relaties. 3.8. Huiszoeking. 3.9. Verhoren. 3.10. Netwerkoperatoren. 3.11. Synthese. 3.12. Checklist – financieel onderzoek – vennootschap. Bibliographie. Europese regelgevingving. Wetten. Koninklijke besluiten. Literatuur. Bankcodes. Over de auteur.
606			_aFISCALIDADE _9230956
606			_aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA _9100339
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
700			_aDELRUE _bGeert _9141077
955			_xCompra