000			01715nam a2200277 4500
001			395357
090			_a395357
100			_a20190123d2018 y0pory50 ba
101			_apor
200			_a38.ª reunião FIU Platform _frel. Mariana Raimundo
210			_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d2018
215			_a4, [8] p. anexos _d30 cm
300			_aReservado à PJ.
330			_aRelatório de participação na 38.ª reunião FIU Platform, que teve lugar em Bruxelas, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018. O primeiro dia consubstanciou-se num workshop com Israel, para partilha de boas práticas no âmbito da prevenção do branqueamento e, sobretudo, do financiamento do terrorismo, visando fundamentalmente dois aspetos - Avaliação Nacional de Risco (ANR) e casos práticos de análise das FIU sobre financiamento do terrorismo. O segundo dia decorreu com a agenda e o formato normal das reuniões FIU Platform, do qual se destaca; implementação da nova rede FIU.NET; abrangência do novo regulamento de proteção dados às FIU e à Europol; necessidade de esforço adicional para colocação em funcionamento dos mecanismos de automação para disseminar as STR de cariz Internacional.
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aEUROPOL _9103050
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aPROTECÇÃO DOS DADOS _9343089
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aFIU PLATFORM MEETING _d38.ª _eBruxelas _f2018 _9358904
955			_xOferta