000			02160nam a2200289 4500
001			395316
090			_a395316
100			_a20181221d2018 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aConferência ENFIN _eFinancial investigations in an international context _estronger by sharing expertise _frel. Orlando Mascarenhas
210			_aPorto _c[Diretoria do Norte] _d2018
215			_a[3], 4 p. anexos _d30 cm
300			_aReservado à PJ.
330			_aRelatório de participação na 2.ª Conferência Internacional sobre o tema "Financial investigations in an international context - stronger by sharing expertise", no âmbito do ENFIN, que teve lugar em Estocolmo, de 11 a 13 de dezembro de 2018. Dos trabalhos então desenvolvidos e das apresentações efetuadas, destaca-se: Common Reporting Standard (CRS), mecanismo de partilha de informação fiscal e bancária entre estados integrantes; Trends Watching, instrumentos de pesquisa em fontes abertas de procura de diferentes e diversifica os "sinais" comportamentais que permitam definir tendências de aparecimento de fenómenos que suscitem intervenção policial; Artificial Intelligence, algoritmo desenvolvido para análise de texto, de network e de padrões; Recuperação de ativos - metodologias, apresentação efetuada pelo relator; Governmental approach of criminality through financial investigations; FCInet, como possibilidade de utilização de informação em todas as investigações; Joint Investigation Teams, apresentação da Operação POLLINO, liderada pelo FIOD da Holanda que levou à detenção de mais de 90 pessoas da mafia italiana Ndrangueta.
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aRECUPERAÇÃO DE ACTIVOS _920358
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aENFIN CONFERENCE _eEstocolmo _f2018 _9358871
955			_xOferta