| 000 | 02017nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 395299 | ||
| 090 | _a395299 | ||
| 100 | _a20181127d2018 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aEMPACT - CRIMFIN AO 2.3 Expert Meeting _e"setting up the intelligence phase to combatting money laundering by means of new payment systems and virtual currencies" _frel. Paula Almeida |
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| 210 |
_aPorto _cDiretoria do Norte _d2018 |
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| 215 |
_a5 p. _d30 cm |
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| 300 | _aReservado a OPC. Contém CD-Rom, com anexos em formato pdf, das apresentações e outra documentação fornecida pelos representantes do grupo EMPACT. Registo de entrada de correspondência n.º 6189, de 17-10-2018, da Diretoria do Norte. | ||
| 330 | _aRelatório de participação na reunião intitulada "EMPACT - CRIMFIN AO 2.3 Expert Meeting", organizada pela Europol, que lugar em Haia, no dia 03 de outubro de 2018, da qual se destaca os seguintes assuntos abordados: cartões pré-pagos de moedas virtuais; "BtcToPlastic/CrypToPlastic 2.0" - breve analogia entre moedas virtuais e moeda tradicional, com remissão para anonimidade, transações digitais, comércio eletrónico e levantamentos em ATM associados a moedas virtuais; recuperação de ativos em investigações de Bitcoin; Intelligence approach - comerciantes de Bitcoins e ATM de Bitcoins - como se iniciam as investigações que envolvem moedas virtuais; implementação de ações operacionais a nível nacional, internacional e bilateral. | ||
| 606 |
_aMOEDA VIRTUAL _9146307 |
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| 606 |
_aCARTÃO DE PAGAMENTO _9325693 |
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| 606 |
_aCOMÉRCIO ELECTRÓNICO _9241608 |
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| 606 |
_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169 |
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| 606 |
_aCAIXA AUTOMÁTICA _9100312 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aRECUPERAÇÃO DE ACTIVOS _920358 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aEUROPOL _9103050 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 955 | _xOferta | ||