| 000 | 01553nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 395241 | ||
| 090 | _a395241 | ||
| 100 | _a20181025d2018 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_a37.ª reunião FIU Platform _frel. Mariana Raimundo |
||
| 210 |
_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d2018 |
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| 215 |
_a3, [12] p. anexos _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aRelatório de participação na 37.ª reunião da plataforma da UIF, que teve lugar em Bruxelas, nos dias 19 e 20 de setembro de 2018, na qual se procedeu a uma apreciação do estado das propostas de diretivas sobre troca de informação financeira entre UIF e outras autoridades e sobre a ampliação da criminalização do branqueamento, bem como um ponto de situação dos trabalhos dos grupos: Crossborder dissemination; MA3TCH; Função analítica e objetivos das UIF; Proteção de dados; Situação das FIU.NET; Cooperação entre supervisores no âmbito do domínio do AMLFT e os supervisores gerais; Europol e desenvolvimento do projeto EMPACT; Futuros mecanismos de facilitação da cooperação. | ||
| 606 |
_aSISTEMA DE INFORMAÇÃO _9234820 |
||
| 606 |
_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228 |
||
| 606 |
_aEUROPOL _9103050 |
||
| 606 |
_aCOOPERAÇÃO EUROPEIA _9226777 |
||
| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
||
| 710 |
_aFIU PLATFORM MEETING _d37.ª _eBruxelas _f2018 _9358839 |
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| 955 | _xOferta | ||