000			02003nam a2200301 4500
001			395166
090			_a395166
100			_a20180723d2018 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aCARIN - 14th Annual General Meeting _eexploring asset recovery in Asia-Pacific _elooking through the eyes of a money launderer _frel. Carlos Costa
210			_aLisboa _c[Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ] _d2018
215			_a[2], [3] p. anexos _d30 cm
300			_aReservado a OPC.
330			_aRelatório de participação na 14.ª Assembleia geral do CARIN, subordinada ao tema "Exploring asset recovery in Asia-Pacific. Looking through the eyes of a money launderer", que se realizou em Varsóvia, Polóna, nos dias 23 a 25 de maio de 2018, na qual estiveram presentes os diversos pontos de contacto da Rede CARIN, bem como as seguintes organizações, com o estatuto de observadores: Comissão Europeia; Europol, Eurojust, Interpol; UNODC, ARINSA, Tribunal Penal Internacional/ICC; GAFISUD; RRAG; ARIN-AP; ARIN-SA; ARIN-WA; representantes da Ucrânia. De entre os assuntos e temas abordados, destaca-se: cooperação internacional com a região da Ásia/Pacífico, quanto ao acesso à informação; 6 workshops relacionados com cenários hipotéticos de intervenção em casos de branqueamento de capitais; moedas virtuais; comércio internacional; sistemas informacionais e transferência de valores.
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aCOOPERAÇÃO POLICIAL _9233401
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aRECUPERAÇÃO DE ACTIVOS _920358
606			_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aMOEDA VIRTUAL _9146307
606			_aCOMÉRCIO ELECTRÓNICO _9241608
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aCARIN ANNUAL GENERAL MEETING _d14th _eVarsóvia _f2018 _9358806
955			_xOferta