| 000 | 01442nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 394981 | ||
| 090 | _a394981 | ||
| 100 | _a20180321d2018 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aReuniões de trabalho do FATF (GAFI) _erepresentantes de UIFs _egrupos de avaliação e compliance _egrupo-riscos, tendências e métodos _ee plenário _frel. Carlos Sarmento |
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| 210 |
_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d2018 |
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| 215 |
_a[3] p. _d30 cm |
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| 330 | _aRelatório de participação em várias reuniões de trabalhos dos grupos especializados e no Plenário do Grupo de Ação Financeira (GAFI-FATF), que tiveram lugar nas instalações da OCDE em Paris, durante os dias 18 e 23 de fevereiro de 2018., da qual se destacam os seguintes assuntos abordados: debate sobre uma mais intensa parceria entre o setor publico e o privado; necessidade de autonomia e efetiva independência das FIU/UIF; pontos de situação dos grupos de avaliação e compliance (ECG) e do grupo de riscos e tendências (RTMG). | ||
| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aPREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO _9323405 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 955 | _xOferta | ||