000			02172nam a2200265 4500
001			394933
090			_a394933
100			_a20180221d2015 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aBranqueamento de capitais _bRecurso eletrónico _euma análise empírica _fFilipe Rafael Magnório Salgado
210			_aCoimbra _c[s.n.] _d2015
215			_a1 CD-ROM _d12 cm
300			_aRelatório de estágio apresentado à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no âmbito do 2º Ciclo de Estudos em Administração Pública Empresarial, conducente ao grau de Mestre, tendo como orientadora Maria Matilde Costa Lavouras. Resumo inserto na publicação. Ficheiro de 1,35 MB em formato PDF (56 p.).
330			_aCom a crescente globalização, ao longo das últimas décadas, surgiram novos e sofisticados fenómenos de ocultação de capitais. O branqueamento de capitais merece, pois, uma particular atenção devido às consequências negativas que provoca no sistema económico-financeiro mundial. Face a esta constatação, o objetivo do presente relatório é o de enfatizar o conceito do branqueamento de capitais e algumas temáticas a ele associadas, concretamente as tipologias, o financiamento do terrorismo, os deveres das entidades financeiras, a gestão de riscos, e o enriquecimento ilícito ou injustificado. O método preferencialmente utilizado foi o qualitativo e a abordagem indutiva. Não menos importante, este relatório aborda igualmente a experiência curricular do aluno numa instituição financeira. Concluiu-se que as instituições financeiras devem cumprir deveres e gerir riscos de forma a efetuar um combate eficaz ao branqueamento de capitais. Tal combate é suportado por uma legislação específica.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA _9100339
606			_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555
606			_aTESE _9334284
700			_aSALGADO _bFilipe Rafael Magnório _9358678
955			_xOferta