000			01821nam a2200253 4500
001			394914
090			_a394914
100			_a20180207d1997 y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aNew developments in European law and the implications for cyberlaundering and fraud _fRowan Bosworth-Davies
210			_aLondon _cTitmuss Sainer Dechert _d[1997?]
215			_a[32] p. _d30 cm
330			_aO autor parte da constatação de que há um número crescente de tecnologias a ser concebidas para efetuar transferências e pagamentos por redes eletrónicas. Estas tecnologias, conhecidas como “dinheiro digital”, poderão alterar dramaticamente o ambiente em que as políticas de branqueamento de capitais e transferências de fundos devem operar. Citando várias fontes, governamentais (EUA, União Europeia, Grã-Bretanha, Alemanha, entre outras) e privadas (revistas e agências/instituições especializadas), traça um panorama da situação mundial relativa ao “dirty money”, evasão fiscal e branqueamento. Através de uma análise conjuntural global (estimativas e indicadores económicos e demográficos), apoia-se na análise às várias novas iniciativas legislativas da União Europeia para melhor compreender o problema do “cyberlaundering” e da fraude (problema esse que afeta não só os mercados financeiros, mas também, em especial, a estabilidade económico-financeira da Europa).
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME INFORMÁTICO _9301395
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
606			_aFRAUDE INFORMÁTICA _9237019
606			_aLEGISLAÇÃO _9227776
606			_aUNIÃO EUROPEIA _9224774
700			_aBOSWORTH-DAVIES _bRowan _9324101
955			_xOferta