| 000 | 01189nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 394880 | ||
| 090 | _a394880 | ||
| 100 | _a20180110d2017 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_a77/2017 Financial intelligence and analysis of financial data _frel. Cristina Maruta |
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| 210 |
_aLisboa _cUnidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ _d2017 |
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| 215 |
_a3 p. _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aRelatório de participação na formação do "Financial intelligence and analysis of financial data", que decorreu em Warnsveld, na Holanda, de 21 a 24 de novembro de 2017, focada na temática do branqueamento de capitais. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aMOEDA VIRTUAL _9146307 |
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| 606 |
_aANÁLISE FINANCEIRA _9267209 |
||
| 606 |
_aTRATAMENTO DA INFORMAÇÃO _917686 |
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| 606 |
_aFORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA _9320182 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 710 |
_aFINANCIAL INTELLIGENCE AND ANALYSIS OF FINANCIAL DATA _d77.ª _eWarnsveld _f2017 _9358647 |
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| 955 | _xOferta | ||