| 000 | 01169nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 394807 | ||
| 090 | _a394807 | ||
| 100 | _a20171127d2017 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aAnálise financeira operacional de "COS" baseada no "Risk-Based Approach" _enovas soluções e análise de casos de branqueamento de capitais relacionados com o crime de corrupção _frel. Carlos Sarmento |
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| 210 |
_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2017 |
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| 215 |
_a[2] p. _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aRelatório de participação no seminário " European Union Anti-Corruption Initiative" que teve lugar em Kiev, Ucrânia, de 9 a 10 de novembro de 2017, no qual foram abordados diversos casos de situações de corrupção e recurso a offshores, bem como os sistemas de alguns países a atuar na área do BC/FT, designadamente o português e belga. | ||
| 606 |
_aFORMAÇÃO DE PESSOAL _9321174 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCORRUPÇÃO _9229145 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 955 | _xOferta | ||