| 000 | 01267nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 394623 | ||
| 090 | _a394623 | ||
| 100 | _a20170707d2017 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aReunião plenária e grupos de trabalho do GAFI/FATF _frel. Mariana Raimundo |
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| 210 |
_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d2017 |
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| 215 |
_a[13] p. _d30 cm |
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| 330 | _aRelatório de participação no grupo de trabalho das UIF (18 de junho de 2017) e no grupo de trabalho ECG – “Evaluation and Compliance Group” (19 e 20 de junho de 2017). Considerando que o sistema português de prevenção e combate ao branqueamento e financiamento do terrorismo se encontra em fase de avaliação, a participação da signatária visou o conhecimento de como decorre a avaliação dos países membros do GAFI no ECG e no Plenário. | ||
| 606 |
_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO EM MATÉRIA PENAL _9325653 |
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| 606 |
_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 710 |
_aPLENARY MEETING OF THE FATF _eValência _f2017 _9358489 |
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| 955 | _xOferta | ||