000			02681nam a2200265 4500
001			394605
090			_a394605
100			_a20170623d2017 y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aThe impact of the Portuguese culture in the prevention and detection phases of money laundering crimes _bRecurso eletrónico _fAlexandre Mateus
210			_aLisboa _c[s.n.] _d2017
215			_a1 CD-ROM _d12 cm
300			_aDissertação de mestrado em Gestão, especialização em Estratégia e Empreendedorismo, apresentada à Universidade Católica Portuguesa, tendo como orientador Tommaso Ramus. Ficheiro de 1,46 MB em formato PDF (50 p.). Resumo inserto na publicação.
330			_aTodos os dias, milhões de transações financeiras são realizadas no mundo inteiro. Essas transações são a base da economia mundial. No entanto, crimes como o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo ameaçam a estabilidade do sistema financeiro. As Unidades de Informação Financeira e entidades sujeitas trabalham todos os dias para combater estes problemas. Neste sentido, esta tese de consultoria para uma instituição financeira portuguesa, investiga de que forma as dimensões culturais de Hofstede (1983) influenciam a eficácia na deteção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no departamento de compliance de uma instituição financeira portuguesa. A partir dos estudos realizados, foi possível inferir que três das seis dimensões propostas por Hofstede (Individualismo vs Coletivismo, Distância de Poder e Prevenção de Incertezas) têm impacto na prevenção e deteção de crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo nesse departamento. Tendo em conta o acima mencionado, a primeira sugestão é a continuação do esforço de criação de medidas de apoio à comunicação, dentro do departamento de compliance. Em segundo lugar, um novo posto neste departamento pode ser criado. Esta nova posição teria a responsabilidade de analisar possíveis falhas dos mecanismos de deteção e prevenção e novas formas que os criminosos podem usar para alcançar seus fins. Finalmente, será sugerida a criação de uma nova entidade com o objetivo de regulamentar e gerir a atividade de compliance.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCULTURA _9226522
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aTESE _9334284
700			_aMATEUS _bAlexandre _9358477
955			_xOferta