000			02995nam a2200229 4500
001			394521
090			_a394521
100			_a20170426d2015 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aBranqueamento de capitais e bitcoin _bRecurso eletrónico _ea regulação e o fenómeno da inovação _fRafaela Gonçalves de Carvalho
210			_aBarcelos _c[s.n.] _d2015
215			_a1 CD-ROM _d12 cm
300			_aTrabalho apresentado à Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, para obtenção do grau de Mestre em Banca e Seguros, tendo como orientadores Cláudia Filipa Gomes Cardoso, Ricardo Alexandre Sousa da Cunha. Ficheiro de 922 KB em formato PDF (85 p.). Resumo inserto na publicação.
330			_aO branqueamento de capitais surge em meados dos anos 30, tendo como base as operações realizadas com fundos provenientes de atividades ilícitas, que eram "lavados" e reintegrados no sistema financeiro. Perceber-se-á que, desde essa altura, as práticas utilizadas no branqueamento de capitais têm sofrido várias alterações, tendo evoluído no que à complexidade de operações diz respeito, o que será compreensível se forem analisadas as alterações a que o sistema financeiro tem sido exposto. Muitas vezes, a regulação e o quadro legal não acompanham a evolução de instrumentos dos mercados financeiros, dando oportunidade para o aproveitamento dessas lacunas em atividades menos lícitas. O ponto de partida para este trabalho foi o de perceber como é que o fenómeno do branqueamento de capitais se comporta quando confrontado com a inovação das moedas virtuais e em especial, da bitcoin, a moeda virtual com maior sucesso atualmente. A dimensão que a moeda bitcoin assumiu no mercado levou a que um cada vez maior número de investigadores se debruçasse sobre esta moeda procurando entender a sua génese e funcionamento, bem como, perceber quais seriam os seus pontos favoráveis ou desfavoráveis. A bitcoin apresenta-se no mercado como uma moeda virtual de simples utilização, que pode ser transacionada em qualquer parte do mundo. A moeda cresceu, quer em valor e quer em volume de transações, de forma significativa, nos últimos anos. No presente estudo, são abordados ambos os temas com o intuito de ser analisada a possibilidade de existir uma relação entre o branqueamento de capitais e as transações realizadas em bitcoins. Após uma revisão bibliográfica sobre ambos os temas, bem como, da análise de um conjunto de notícias recolhidas, conclui-se a existência de uma ténue linha que divide esta moeda da prática de branquear capitais e que a associação de ambas é reconhecida por várias entidades reguladoras.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aMOEDA VIRTUAL _9146307
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
606			_aTESE _9334284
700			_aCARVALHO _bRafaela Gonçalves de _9358429
955			_xOferta