| 000 | 01216nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 394083 | ||
| 090 | _a394083 | ||
| 100 | _a20160726d2016 y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aTrade based money laundering _bRecurso eletrónico _ecapturing the new frontier through analytics _fManisha Khanna |
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| 210 |
_a[Miami] _cAssociation of Certified Anti-Money Laundering Specialists _d2016 |
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| 215 |
_a1 CD-ROM _d12 cm |
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| 300 | _aFicheiro de 924 KB em formato PDF (27 p.). | ||
| 330 | _aO branqueamento de capitais baseado na troca comercial de bens é uma forma diferente do tradicional branqueamento de capitais através de transações monetárias. Este trabalho aborda os métodos usados pelos bancos para detetar esses movimentos, e o desenvolvimento da análise e processamento de dados que será exigido para aumentar a sua eficácia. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCOMÉRCIO _9235277 |
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| 606 |
_aBANCO _9229530 |
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| 606 |
_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169 |
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| 606 |
_aPROCESSAMENTO DE DADOS _9101309 |
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| 700 |
_aKHANNA _bManisha _944092 |
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| 955 | _xOferta | ||