| 000 | 01183nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 393696 | ||
| 090 | _a393696 | ||
| 100 | _a20160121d2016 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aSupranational risk assessment workshop - identification of risks related to money laundering _frel. Paula Sacramento |
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| 210 |
_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2016 |
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| 215 |
_a[2], [7] p. anexos _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aRelatório de participação na reunião sobre o sistema supranacional de avaliação de riscos de branqueamento - SNRA (Supra National Risk Assessment), que teve lugar em Bruxelas, a 17 de novembro de 2015. Destaque para um documento em formato de tabela intitulado "Risk univers - SNRA for money laundering and terrorist financing". | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
||
| 606 |
_aCOOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL _9288328 |
||
| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
||
| 710 |
_aSUPRANATIONAL RISK ASSESSMENT WORKSHOP _eBruxelas _f2015 _9357978 |
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| 955 | _xOferta | ||