000			02205nam a2200265 4500
001			393468
090			_a393468
100			_a20150916d2015 y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aThe impact of economic, governance and terrorist activity on compliance with FATF recommendations _bRecurso eletrónico _fHattan Shami
210			_aNewark, New Jersey _c[s.n.] _d2015
215			_a1 CD-ROM _d12 cm
300			_aTese de doutoramento em "Global Affairs", apresentada à Rutgers, The State University of New Jersey, tendo como orientador Carlos Seiglie. Ficheiro de 1,55 MB em formato PDF (147 p.).
330			_aCom o fim de combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, o Grupo de Acção Financeira (GAFI) foi criado, com um conjunto de 40 + 9 recomendações que os Estados devem aplicar. Estes são avaliados entre si, em grupos geográficos, e as avaliações mútuas servem como base para a análise de conformidade. É observado o impacto de certos indicadores económicos, de governação e de atividade terrorista no nível de implementação das recomendações do GAFI. Foram recolhidas informações para cinco indicadores de forma a refletir a liberdade económica (Índice de Liberdade Económica), a atividade económica e o desenvolvimento (PIB real), a governação (Controlo da Corrupção e Estado de Direito) e a atividade terrorista (Índice de Terrorismo Global). Os resultados mostram que apenas os dois primeiros indicadores (Índice de Liberdade Económica e do PIB real) têm resultados significativos e coeficientes de correlação que mostram uma relação direta com a média de conformidade GAFI. Conclui-se que a adoção de instrumentos que aumentem a transparência na economia e no comércio poderão aumentar o nível de conformidade.
606			_aGAFI _9267852
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aTESE _9334284
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aSHAMI _bHattan _937875
955			_xOferta