000			02035nam a2200229 4500
001			393313
090			_a393313
100			_a20150608d2015 y0pory50 ba
101			_aspa
200			_aGuía de señales de alerta indiciarias de lavado de activos y inanciamiento del terrrorismo _bRecurso eletrónico
210			_aSantiago de Chile _cUnidad de Análisis Financiero - UAF _d[2015]
215			_a1 CD-ROM _d12 cm
330			_aI. Objectivo. II. Definiciones: señales de alerta y operación sospechosa. III. Señales de alerta. 1. Relacionadas con el comportamiento del cliente (conozca su cliente). 2. Relacionadas con transacciones realizadas en cuentas bancarias. 3. Relacionadas con operaciones por cambios de divisas. 4. Relacionadas con operaciones de remesas de dinero. 5. Relacionadas con compañías aseguradoras. 6. Relacionadas con el funcionamiento del mercado de capitales (en particular las operaciones realizadas a través de corredoras de bolsa, agentes de valores, administradoras de fondos de inversión y administradoras generales de fondos). 7. Relacionadas con otros servicios financieros. 8. Relacionadas con las operaciones realizadas a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (A.F.P.). 9. Relacionadas con notarios, conservadores, corredores de propiedades o gestores inmobiliarios. 10. Relacionadas con casinos de juegos e hipódromos. 11. Relacionadas con zonas francas. 12. Relacionadas con .Personas Expuestas Políticamente (PEP) nacionales o extranjeras. 13. Relacionadas con funcionarios de la administración pública. 14. Relacionados con el financiamiento del terrorismo. 15. Relacionadas con el comportamiento de empleados dependientes.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
606			_aGUIA DE INFORMAÇÃO _91233
606			_aCHILE _9333662
710			_aCHILE _bUnidad de Análisis Financiero _9333662
955			_xOferta