000			02199nam a2200229 4500
001			392968
090			_a392968
100			_a20150119d2010 y0pory50 ba
101			_afre
200			_aLe livre blanc de l'argent noir _bRecurso eletrónico _e20 ans de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
210			_aBruxelles _cCellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) _d[201?]
215			_a1 CD-ROM _d12 cm
300			_aFicheiro de 2,70 MB em formato PDF (226 p.).
330			_aPréface. I. Compositions de la CTIF. II. Vingt ans en chiffres. 1. Chiffres clés. 2. Déclarants. 3. Répartition géographique des déclarations. 5. Nature des opérations. 6. Criminalités. Evolution depuis 1993. 7. Suivi judiciaire. 8. Coopération internationale. 9. Condamnations – amendes et confiscations. III. Les grandes tendances. 1. Les premiers pas de la CTIF (1993-1998). 1.1 Des milliers de schtroumpfs venus du Nord. 1.2 Une encombrante criminalité organisée. 2. Les formes traditionnelles de la criminalité (1999-2003). 2.1 Les incontournables trafics illicites de biens et de marchandises. 2.1.1 La côte belge au coeur de la contrebande de tabac. 2.1.2 Le port d’Anvers - une plaque tournante du commerce de véhicules d’occasion. 2.2 Les années nonante - Le gouffre financier des carrousels TVA. 3. Les années 2000 - Un monde en pleine ébullition (2004-2008). 3.1 «September 11» - Deux heures qui ont bouleversé la planète et l’approche préventive du blanchiment. 3.2 Les printemps arabes. 4. Le blanchiment à son paroxysme (2009-2013). 4.1 Fraude sociale - Un alibi de la traite des êtres humains. 4.2 Les nouvelles technologies en appui du crime organisé. 4.3 Quand la criminalité organisée profite de la crise économique et financière pour s’enrichir encore plus. IV. Contributions personnelles.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aBÉLGICA _bCellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) _94670
955			_xOferta