000			02256nam a2200241 4500
001			392599
090			_a392599
100			_a20140616d2003 y0pory50 ba
101			_aspa
200			_aMemoria anual 2002
210			_aMadrid _cServicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias - SEPBLAC _d2003
215			_a106 p. _d30 cm
330			_aIntroducción. Cronología. I. Proyecto 2001 -2002 (Objetivos; Estructura organizativa; Recursos humanos; Incorporación de la Guardia Civil; Medios informáticos; Revisión de los procedimientos de trabajo). II. Actividades (Documentación tramitada; Asuntos de blanqueo de capitales; Asuntos de control de cambios; Comunicación obligatoria mensual de operaciones (reporting sistemático); Censo de sujetos obligados; Colaboración entre las entidades privadas; Colaboración con las autoridades; Colaboración con los supervisores sectoriales; Supervisión de los sujetos obligados; Cooperación internacional; Formación). III. Investigaciones (Comercio exterior/transferencias internacionales; Cambio de moneda; Paraísos fiscales; Criminalidad organizada; Fraude fiscal organizado; Control de cambios; Fraude a entidades de crédito). IV. Países, sectores y actividades de riesgo (Países o territorios no cooperantes; Banca privada; Banca no presencial; Banca de corresponsales; Casas de cambio y transmisores de fondos; El trust; Operaciones realizadas por funcionarios extranjeros de alto nivel; Sociedades filiales). V. Financiación del terrorismo (Documento del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre financiación del terrorismo; Proyecto de Ley sobre prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo; Directrices del GAFI sobre financiación del terrorismo).
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aESTATÍSTICAS CRIMINAIS _9343078
606			_aESPANHA _9330771
710			_aESPANHA _bComisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Servicio Ejecutivo _9330771
955			_xOferta