000			01606nam a2200253 4500
001			392424
090			_a392424
100			_a20140218d2014 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aHEMOLIA Conference and demonstration event _frel. Luís Barbosa
210			_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d2014
215			_a[2], [4] p. anexos _d30 cm
300			_aReservado à PJ.
330			_aRelatório de participação na conferência inserida no âmbito do projeto de pesquisa HEMOLIA (Hybrid Enhanced Money Laudering Intelligence, Investigation, Incrimination and Alerts), financiada pela União Europeia, no quadro do programa 7 (FP7), que decorreu em Bucareste, Bulgária, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2014. Este projeto visa a análise do quadro legal nos domínios do combate ao branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, assim como dos sistemas de telecomunicações ao nível da UE, afim de definir os requisitos para o utilizador final. O sistema integrará as plataformas financeiras, de telecomunicações e ferramentas "web" de "intelligence" para utilização ao nível das UIF e nas investigações efetuadas pelas agências de aplicação da lei.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aTELECOMUNICAÇÕES _9225912
606			_aSISTEMA DE INFORMAÇÃO _9234820
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aRELATÓRIO _9410454
955			_xOferta