000			01870nam a2200253 4500
001			392327
090			_a392327
100			_a20140120d2010 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aPrevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo em Portugal _bRecurso eletrónico _eII estudo KPMG/UIF 2010
210			_aLisboa _cKPMG Portugal ; Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d2010
215			_a66 p. _d30 cm
300			_a(*) Ficheiro em formato pdf (786 KB). Disponível em: https://www.kpmg.com/PT/en/IssuesAndInsights/Documents/estudo-AML-pt-2010.pdf (acedido em 20-01-2014).
330			_aSector bancário. Sumário executivo. Análise dos resultados do estudo. 1. Gestão da função. 2. Custos de compliance. 3. Políticas, processos e procedimentos. 4. Avaliação baseada no risco da actividade KYC. 5. Pessoas politicamente expostas. 6. Monitorização de operações/transacções.7. Monitorização dos sistemas e controlos. 8. Formação. 9. Impacto da legislação e regulamentação.Sector segurador. Sumário executivo. Análise dos resultados do estudo. 1. Gestão da função. 2. Custos de compliance. 3. Políticas, processos e procedimentos. 4. Avaliação baseada no risco da actividade KYC. 5. Pessoas politicamente expostas. 6. Monitorização de operações/transacções.7. Monitorização dos sistemas e controlos. 8. Formação. 9. Impacto da legislação e regulamentação.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
606			_aSEGURADORA _9280190
606			_aQUESTIONÁRIO _9270631
710			_aPREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO EM Portugal _9357417
955			_xOferta