000			01697nam a2200253 4500
001			392202
090			_a392202
100			_a20130924d2003 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aRelatório [da] reunião conjunta do GAFI/CAF sobre tipologias do branqueamento de capitais e fraudes fiscais _frel. Paulo Carvalho
210			_aLisboa _cDirecção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ _d2003
215			_a14, [ca. 50] p. anexos _d30 cm
300			_aReservado à PJ.
330			_aRelatório de participação na reunião conjunta do GAFI/CAF sobre tipologias do branqueamento de capitais e fraudes fiscais, que decorreu em Roma, Itália, no dia 21 de novembro de 2002. Dos assuntos abordados destacam-se: indicadores em matéria fiscal: deteção de fraude fiscal nos livros e registos dos contribuintes, definições de fraude fiscal, semelhanças e diferenças entre o branqueamento de capitais e a evasão fiscal, semelhanças entre os indicadores em matéria de branqueamento de capitais e os indicadores em matéria de fraude fiscal, contas (bancária), depósitos e levantamentos, transferências bancárias, transações ligadas à localização da empresa; apresentação de estudos de casos.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFRAUDE FISCAL _9238885
606			_aGAFI _9267852
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aFINANCIAL ACTION TASK FORCE - COMMITTEE ON FISCAL AFFAIRS JOINT TECHNICAL WORKSHOP _eRoma _f2003 _9357363
955			_xOferta