000			01431nam a2200277 4500
001			391896
090			_a391896
100			_a20130628d2013 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aPlenário do FATF/GAFI _frel. Fernando Jordão
210			_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2013
215			_a[3], [170] p. anexos _d30 cm
300			_aAnexos do relatório: "FATF 4th round process and procedures" e "ML/TF vulnerabilities of legal professionals".
330			_aRelatório do 4º Plenário do GAFI que teve lugar em Oslo, de 19 a 21 de junho de 2013, do qual se destaca a análise de documentos alusivos a processos de acompanhamento de avaliação de alguns países, a definição da metodologia de avaliações da 4.ª ronda (anexo) que terá por base duas vertentes: técnica e eficácia, e ainda, a apresentação de um relatório respeitante às vulnerabilidades das profissões legais no domínio do BC/FT.
606			_aGAFI _9267852
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aPREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO _9323405
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aPLENARY MEETING OF THE FATF _d4ª _eOslo _f2013 _9357200
955			_xOferta