000			02412nam a2200241 4500
001			391861
090			_a391861
100			_a20130604d2002 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aRelatório [da] reunião de peritos do GAFI sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo _frel. Paulo Carvalho
210			_aLisboa _cDirecção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ _d2002
215			_a20, [ca. 320] p. anexos _d30 cm
300			_aReservado à PJ. Anexos 12, 13, 14 e 15, ver registo 33707/22.C.40.
330			_aRelatório da participação na reunião de peritos do GAFI sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que teve lugar em Roma, de 19 a 21 de novembro de 2002. Das matérias abordadas destacam-se: métodos de financiamento do terrorismo; vulnerabilidade do branqueamento de capitais no sector dos valores mobiliários; o comércio de diamantes, ouro e metais preciosos e as suas ligações no branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; indicadores de branqueamento de capitais; estatísticas e tendências do branqueamento de capitais; métodos utilizados na investigação do branqueamento de capitais e crimes fiscais. Contém 15 anexos: 1- Agenda/Ordem de trabalhos; 2- Lista de participantes; 3- Contributos do Brasil, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda e Portugal; 4- Contributo da Alemanha; 5- Contributos da Itália, Japão, México, Noruega, Suécia e Suíça; 6- Contributo da África do Sul; 7- Contributo dos Estados Unidos da América; 8- Contributo da Bélgica, Hong Kong e China, Luxemburgo e Turquia; 9- Grupo Ásia Pacífico; Contributo da Bélgica (versão em inglês); 11- Contributo da IOSCO (International Organization of Securities Commissions); 12- Contributo da França (versão em inglês) e do Reino Unido; 13- Contributos da Holanda, Singapura e Espanha; 14- Contributo do Canadá; 15- Indicadores de branqueamento de capitais.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aGAFI _9267852
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aFATF EXPERTS MEETING ON THE TYPOLOGIES OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING _eRoma _f2002 _9357182
955			_xOferta