| 000 | 01465nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 391859 | ||
| 090 | _a391859 | ||
| 100 | _a20130604d2001 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aGAFI - XII _eGrupo de Acção Financeira contra o Branqueamento de Capitais _eIII sessão plenária de 2000/2001 _frel. Manuela Simões Marta |
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| 210 |
_aLisboa _cDirecção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ _d2001 |
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| 215 |
_a5, [109] p. anexos _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aRelatório de participação na III sessão plenária de 2000/2001 do GAFI-XII (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais), que teve lugar em Paris, sob a presidência de Espanha, nos dias 18 e 19 de junho de 2001. No âmbito da atividade da FATF/GAFI foi decidida a constituição de quatro grupos de trabalho de modo a avaliar a legislação e práticas existentes em diversos centros financeiros, visando a detecção de países não-cooperantes na luta contra o branqueamento de capitais, sendo que a reprersentação portuguesa faz parte do Grupo de Revisão para a África e Médio Oriente. | ||
| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 710 |
_aPLENARY MEETING OF THE FATF - XII _eParis _f2001 _9357180 |
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| 955 | _xOferta | ||